ندوة اتحاد مصارف الإمارات حول تطورات وانعكاسات التقييم المتبادل لفرق العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
نظم اتحاد مصارف الإمارات، ممثلًا بلجنة الامتثال التابعة له، ندوة بالتعاون مع أكاديمية CCL، المؤسسة الرائدة في مجال تقديم خدمات التدريب للمؤسسات المالية، والتي أقيمت تحت عنوان "انعكاسات التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةMutual Evaluation FATF وآخر التطورات المصرفية".
ضمن إطار جهوده الدؤوبة لتعزيز الحماية ضد التهديدات المتزايدة من مرتكبي الجرائم الإلكترونية، نظم اتحاد مصارف الإمارات في 16 سبتمبر 2018 ورشة عمل للعاملينهذاوعُقدت الندوة في أبوظبي بحضور أكثر من 100 من الخبراء في القطاع المصرفي، بمن فيهم كبار الخبراء في الامتثال، ومسؤولي الامتثال في المصارف الأعضاء، ومسؤولي أقسام الإبلاغ عن غسل الأموال ومدراء أعمال من البنوك الأعضاء.
هذا وتطرقت الندوة إلى تأثير التشريعات واللوائح الجديدة، بالاشارة الى آخر التشريعات التي قامت دولة الإمارات بإعدادها، مثل القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019. وفي ختام الندوة، تم إطلاع الحضور على التطورات الجديدة في القطاع بما فيها، العملات المشفرة، والتحديات والفرص التي تفرضها.
